In Amsterdam stond vandaag een van de grootste goudfraudes van de afgelopen jaren in de rechtbank. Zeven mensen en twee bedrijven moesten zich verantwoorden voor oplichting, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hadden zij honderden Nederlanders tussen 2015 en 2018 misleid met een geraffineerd verhaal over goudwinning in Tanzania.
De slachtoffers kregen een onweerstaanbaar aanbod: goud kopen met korting via een Amerikaanse vennootschap, tegen betaling vooraf en levering pas na tien maanden. De investering zou gebruikt worden voor de uitbreiding van een goudmijn. Maar het verhaal bleek volledig verzonnen. Van het miljoenenbedrag dat werd geïnvesteerd, kwam bijna niets in Tanzania terecht. Een deel van het goud werd wel geleverd, maar dat was gekocht met het geld van nieuwe klanten — een klassieke Ponzi-constructie. Toen de nieuwe kopers wegbleven, stortte het kaartenhuis in elkaar.
Meer dan 600 mensen liepen zo schade op, sommigen verloren grote delen van hun spaargeld. Het OM stelt dat de verdachten een hecht netwerk vormden dat systematisch misleiding gebruikte om winst te maken, onder andere door hoge commissies te innen en nepdocumentatie te tonen.
De strafeisen zijn fors: gevangenisstraffen tot vier jaar voor de verdachten, bestuurs- en beroepsverboden, geldboetes voor de bedrijven en een procedure om het vermoedelijk crimineel verkregen geld terug te vorderen.
© OM Rechtbank
