Rotterdam, Het Openbaar Ministerie (OM) heeft boetes opgelegd in een grote fraudezaak. Nederlandse en buitenlandse bedrijven sluisden grote bedragen weg met behulp van valse contracten. In totaal moeten bedrijven en bestuurders 3,4 miljoen euro aan boetes betalen. Daarnaast wordt ruim 82 miljoen euro aan crimineel verdiend geld afgepakt.
De fraude vond plaats tussen 2006 en 2009. Nederlandse bedrijven werden gebruikt om geld over te maken naar buitenlandse rekeningen, onder andere in Zwitserland. Het geld kwam uiteindelijk terecht bij een stichting, die het investeerde in buitenlandse beleggingen. Op deze beleggingen is beslag gelegd.
Uit onderzoek bleek dat er een duidelijk stappenplan bestond om de fraude uit te voeren en dat er geheime afspraken waren over het verdelen van het geld. Het OM vindt dit extra ernstig.
Omdat de zaak al oud is en veel verdachten inmiddels op leeftijd zijn of zijn overleden, heeft het OM besloten de zaak af te handelen zonder rechtszaak. Zo wordt het geld alsnog afgepakt en is de kans op herhaling klein.
© OM rechtbank
