Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van 18 maanden tot 7,5 jaar tegen vijf verdachten. Ook wil het OM dat twee verdachten samen ruim €1,5 miljoen terugbetalen. De hoofdverdachte wordt later berecht vanwege omstandigheden.
De verdachten worden ervan verdacht ruim €13,6 miljoen wit te hebben gewassen, ketamine te hebben verhandeld, valse documenten te gebruiken en (onderdelen van) vuurwapens en munitie te bezitten.
Hoe het onderzoek begon
Het onderzoek startte in 2018/2019 na meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, Team Criminele Inlichtingen en de Financial Intelligence Unit. Bij doorzoekingen in augustus 2020 ontdekte de FIOD dat crimineel geld via internationale kanalen, waaronder Dubai en China, in het legale betalingsverkeer werd gebracht.
Drie witwasroutes
- Route 1 (2017-2018): Contant geld werd gestort op de rekening van een webshop in sportvoeding. Met valse documenten werd dit geld gebruikt voor bedrijfsvoering, vastgoed en luxe auto’s. Zo werd bijna €793.000 witgewassen.
- Route 2 (2018-2019): Een verdachte in Dubai beheerde crimineel geld en maakte betalingen voor investeringen in Spanje. Hierbij werd bijna €3 miljoen witgewassen.
- Route 3 (2019-2020): Geld werd via China en Hongkong naar Nederlandse bankrekeningen van de verdachten overgemaakt. Ruim €10,5 miljoen werd zo witgewassen.
Gevolgen en motivatie OM
De officier van justitie benadrukte dat de verdachten een luxe leven leiden terwijl ze crimineel geld witwassen. Witwassen en de handel in ketamine verstoren de samenleving, de economie en vormen een gezondheidsrisico.
Strafeisen
Het OM wil onder andere meerdere woningen, luxe auto’s en bankrekeningen van de verdachten verbeurd verklaren. De gevangenisstraffen die worden geëist variëren van 18 maanden tot 7,5 jaar, deels voorwaardelijk.
© OM Rechtbank
