Het Openbaar Ministerie (OM) heeft TMF Management B.V. een boete opgelegd van 130.500 euro. Het trustkantoor meldde in 2020 en 2021 twee ongebruikelijke transacties van een klant niet aan de Financial Intelligence Unit (FIU-NL), zoals verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Het onderzoek begon nadat De Nederlandsche Bank een melding deed. Volgens het OM heeft TMF haar rol als poortwachter niet goed uitgevoerd. Het bedrijf bleef betrokken bij de financiële structuren van de klant, ondanks dat bekend was dat er negatieve berichten over mogelijke fraude waren.
Omdat TMF internationaal actief is en een voorbeeldfunctie heeft, werd de boetecategorie verhoogd. Door volledige en tijdige medewerking aan het onderzoek kreeg TMF uiteindelijk een korting op de boete.
© OM rechtbank
